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境外投资(ODI)备案公司办理流程,专人代办证捷

发布时间:2024-09-03        浏览次数:1        返回列表
前言:境外投资备案
境外投资(ODI)备案公司办理流程,专人代办证捷

办理ODI的流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委和外汇局三个部门。

发改委立项:向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证:商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。

外汇管理局备案:银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书:《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。

需要注意的是:ODI根据投资金额大小、行业、国家等因素,分为备案制和核准制。如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。关于敏感地区和敏感行业的界定,详见下图:

五、ODI所需材料

(1)ODI新设所需材料

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境内公司全体股东,法人签字盖章(自然人股东签字,法人股东盖章+该法人签字)

提供境外企业公司名称,章程(中外文电子版)

简述境外企业公司所经营项目内容

境内公司上一年度审计报告(需备案)

境内公司余额证明(大于投资额)

涉及签字盖章的(第1点),提供身份证与营业执照扫描件

境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)

(2)ODI并购所需材料

投资主体注册登记证明文件;

追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图(最终实际控制人需标明国籍、证件号);

最新经审计的投资主体财务报表;

投资主体投资决策文件;

具有法律约束力的投资协议或类似文件;

证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

境外投资真实性承诺书,随附所有签字人的身份证正反面复印件;

收购标的在收购前和收购后的追溯至最终实际控制人的股权架构图;

收购标的尽职调查报告;

收购标的资产评估报告;

收购标的财务审计报告;

投资主体公共信用信息报告;

《商务厅备案证书》原件扫描件;

《投资主体公司章程或合伙协议》等;

其他相关协议、报告、说明等(如有)。

以上附件均需加盖公章确认,由第三方出具的材料以第三方中介机构盖章为准。

(3)商务部申请文件

商务部备案申请表

营业执照复印件盖章扫描件

股东会决议(董事会决议)

境外投资前期工作说明

境外投资可行性研究报告

资金来源情况说明

投资环境评价分析

境外投资真实性承诺书

海外公司章程

境外安全生产管理规定

应急预案

银行流水

商务部门要求提供的材料(例如:合资协议)

ODI并购还需要准备尽职调查报告、资产评估报告、并购前期事项报告、股权收购协议等其他支撑材料。

(4)发改委审核文件

投资主体注册登记证明文件;

追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图;

最新经审计的投资主体财务报表;

投资主体投资决策文件;

具有法律约束力的投资协议或无投资协议情况说明(并购、合资等项目需提交);

证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

境外投资真实性承诺书;

投资主体公共信用信息报告;

《投资主体公司章程或合伙协议》等;

其他相关协议、报告、说明等(如有)。


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